📋 Hodnocení rizik klienta

Záznam o provedení
hodnocení rizik

Součást kontroly klienta · Automatické vyplnění a export formuláře

🏛

Povinná osoba

STATIC · ULOŽENO LOKÁLNĚ · ARES LOOKUP

uloženo

Název

—

IČO

—

Sídlo

—

📅

Informace o hodnocení

METADATA · SECTION_META

Hodnocení dne

Provedl/a

První hodnocení?

Předchozí hodn. dne

Dosavadní kategorie

🏢

A — Identifikace klienta

CLIENT_DATA · SECTION_A · ARES LIVE LOOKUP

          
          ARES ready
        

🔍 Rychlé vyhledání v ARES (podle IČO nebo názvu)

Obchodní firma / název (včetně odlišujícího dodatku)

Sídlo (včetně státu)

Identifikační číslo (IČO)

Povaha podnikání klienta

⚠

B — Rizikové faktory

RISK_FACTORS · ANO = nepřítomnost rizika

Zdroj peněžních prostředků ověřen?

Původ majetku PEP doložen?

Poznámky ke zdroji

ANO (bez rizika)

NE (riziko)

0 / 13

Vyplněno

— RIZIKO —

📊

C — Stanovení rizikové kategorie

RISK_CATEGORY · SECTION_C

Stanovená riziková kategorie

Důvod zařazení

Nově určená riziková kategorie

Příští kontrola nejpozději do

Důvod změny kategorie (snížení / zvýšení)

Poznámky osoby provádějící kontrolu

📎

Přílohy

ATTACHMENTS · SCANY DOKLADŮ · MAX 5 MB/soubor

0 souborů

📂

Přetáhněte soubory sem nebo klikněte pro výběr

PDF, JPG, PNG, DOCX · max 5 MB na soubor

🗂 Archiv hodnocení

Historie hodnocení
rizik klientů

Přehled všech provedených hodnocení · Automatické upozornění na termíny

Celkem hodnocení

Po termínu

Do 60 dní

V pořádku

Záznam o provedeníhodnocení rizik

Historie hodnocenírizik klientů

Záznam o provedení
hodnocení rizik

Historie hodnocení
rizik klientů